公告日期：2023-01-05

公告编号：2023-001

证券代码：836883 证券简称：均益股份 主办券商：华安证券
安徽均益金属科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 25 日以电话或微信方
式发出

5.会议主持人：吴友林

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名安徽均益金属科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-001

公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》《公司章程》等法律法
规，结合公司实际情况，选举产生第三届董事会，经二届董事会提名吴友
林、胡晓峰、蔡振球、方轻骑、吴友江、刘电明、李国峰为新一届董事，任
期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《新修订的＜安徽均益金属科技股份有限公司章程＞》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽均益金属科技股份有限公司章程》（公告编 号：2023-003 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《安徽均益金属科技股份有限公司全资子公司对外投资的议案》1.议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽均益金属科技股份有限公司对外投资的公 告》（公告编号：2023-004 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

公告编号：2023-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽均益金属科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽均益金属科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

安徽均益金属科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 5 日

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