公告日期：2023-01-05

证券代码：836883 证券简称：均益股份 主办券商：华安证券

安徽均益金属科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

2023年1月5日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<安徽均 益金属科技股份有限公司章程>的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；本议 案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

二、公司章程全文，分章节列示：

安徽均益金属科技股份有限公司章程

目 录

第一章 总则
第二章 党的建设
第三章 公司宗旨和经营范围
第四章 股份
第五章 股东和股东大会

第六章 董事会
第七章 高级管理人员
第八章 监事会
第九章 财务会计制度、利润分配和审计
第十章 通知和公告
第十一章 投资者管理制度
第十二章 合并、分立、解散和清算
第十三章 修改章程
第十四章 附则

第一章 总则

第一条 为维护安徽均益金属科技股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由安徽均益金属
科技有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的发起人为：吴友林、陈岳明、杨进。

第三条 公司注册名称：安徽均益金属科技股份有限公司

中文名称：安徽均益金属科技股份有限公司。

英文名称：Anhui Junyi Metal Science and Technology Co.,Ltd.
第四条 公司住所：安徽省池州市经济技术开发区金安工业园；邮政编码：247000。

第五条 公司注册资本为人民币 12126.0181 万元。

第六条 公司的发起人及持股情况：

发起人 持有股份数（股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间

吴友林 38,680,808.00 31.90 净资产折股 2015.8.31

陈岳明 6,452,404.00 5.32 净资产折股 2015.8.31

杨进 0.00 0 净资产折股 2015.8.31

合计 45,133,212.00 37.22

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程
起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护（已获同意到境内证券交易所上市的除外）；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理赔偿。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、董事
会秘书、财务负责人。

第二章 党的建设

第十二条 公司党支部委员会由 3 人组成,设书记 1 名,每届任期
3 年,期满应及时换届。 公司党支部书记由符合条件的公司副总经理以上高管担任，公司党支部委员会成员可以通过法定程序进入董事会、监事会,经理层;董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党支部委员会。

第十三条 公司党支部负有党建工作和党风廉洁建设的主体责任,
党支部书记为履行主体责任的第一责任人;公……
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