公告日期：2023-01-20

公告编号：2023-010

证券代码：836883 证券简称：均益股份 主办券商：华安证券
安徽均益金属科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 10 日以电话和微信方式
发出

5.会议主持人：吴友林

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举吴友林为第三届董事会董事长议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吴友林先生为公司第三

公告编号：2023-010

届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任吴友林为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任吴友林先生为公司总经 理，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任刘电明为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任刘电明先生为公司财 务负责人，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任李国峰为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-010

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李国峰先生为公司董 事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽均益金属科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

安徽均益金属科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 20 日

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