公告日期：2023-04-27

证券代码：836883 证券简称：均益股份 主办券商：华安证券
安徽均益金属科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话和微信方式
发出

5.会议主持人：吴友林

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理报告公司 2022 年
度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会报告 公司 2022 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《安徽均益金属科技股份有限公司 2022 年年度报 告》（公告编号：2023-013）和《安徽均益金属科技股份有限公司 2022 年年度 报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年财务决算和 2023 年财务预算》
1.议案内容：

《安徽均益金属科技股份有限公司2022年财务决算和2023年财务预算》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年经营业绩及未来发展需要，拟定本年不进行利润分配，
不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《安徽均益金属科技股份有限公司关于预计 2023 年 日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，上述议案内容属 公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《安徽均益金属科技股份有限公司关于 2022 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃……
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