公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-019

证券代码：836883 证券简称：均益股份 主办券商：华安证券
安徽均益金属科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会场设在公司二楼会议室，会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836883 均益股份 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海天衍禾律师事务所两位律师出席会议。
（七）会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年董事会工作报告》

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会报告 公司 2022 年董事会工作情况。
（二）审议《公司 2022 年监事会工作报告》

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表公司监 事会报告 2022 年度监事会工作情况。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《安徽均益金属科技股份有限公司 2022 年年度报 告》（公告编号：2023-013）和《安徽均益金属科技股份有限公司 2022 年年度

公告编号：2023-019

报告摘要》（公告编号：2023-014）。
（四）审议《公司 2022 年财务决算和 2023 年财务预算》

《安徽均益金属科技股份有限公司2022年财务决算和2023年财务预算》。（五）审议《关于公司 2022 年年度利润分配方案》

根据公司 2022 年经营业绩及未来发展需要，拟定本年不进行利润分配，
不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《安徽均益金属科技股份有限公司关于预计 2023 年 日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。
（七）审议《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《安徽均益金属科技股份有限公司关于 2022 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。
（八）审议《关于聘请 2023 年财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度财
务审计机构，为公司提供会计……
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