公告日期：2023-05-19

证券代码：836883 证券简称：均益股份 主办券商：华安证券
安徽均益金属科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴友林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数121,260,181 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长吴友林代表董事会报告公司 2022 年董事会工作情况。

议案表决结果：

普通股同意股数 121,260,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席凤韬代表监事会报告公司 2022 年监事会工作情况。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 121,260,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

议案不存在回避表决情况
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1、议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽均益金属科技股份有限公司 2022 年年度报告》
（公告编号：2023-013）和《安徽均益金属科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 121,260,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

（四）审议通过《公司 2022 年财务决算和 2023 年财务预算》

1、议案内容：

《安徽均益金属科技股份有限公司 2022 年财务决算和 2023 年财务预算》
2、议案表决结果：

普通股同意股数 121,260,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案》

1、议案内容：

根据公司 2022 年经营业绩及未来发展需要，拟定本年不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 121,260,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

（六）审议通过《关于预计 2023 年日常关联性交易的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.……
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