公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-004

证券代码：836883 证券简称：均益股份 主办券商：华安证券
安徽均益金属科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电话和微信方式发出
5.会议主持人：凤韬
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会报告公司 2023 年监事会工作情况。

公告编号：2024-004

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽均益金属科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《安徽均益金属科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年经营业绩及未来发展需要，拟定本年不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年拟向银行借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽均益金属科技股份有限公司关于 2024 年拟向

公告编号：2024-004

银行借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽均益金属科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

安徽均益金属科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日

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