公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-013

证券代码：836883 证券简称：均益股份 主办券商：华安证券

安徽均益金属科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话或微信方
式发出

5.会议主持人：吴友林

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽均益金属科技股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-013

详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《安徽均益金属科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽均益金属科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

安徽均益金属科技股份有限公司
董事会
2024年 8 月 22日

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