公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-007

证券代码：836885 证券简称：恒达时讯 主办券商：中银证券

北京恒达时讯科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京恒达时讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄磊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
1、独立董事黄磊，男，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于北京交通大学，博士研究生学历；1989 年 1 月至 1991 年 7 月就职于北京交通
大学经济管理学院，任助教；1991 年 7 月至 1997 年 9 月就职于北京交通大学经
济管理学院，任讲师；1997 年 9 月至 2001 年 9 月就职于北京交通大学经济管理
学院，任副教授；1999 年 12 月至今就职于北京交通大学工程研究院，任副院长；
2001 年 9 月至今就职于北京交通大学经济管理学院，任教授；2009 年 10 月至今
就职于北京交通大学物流研究院，任副院长；2014 年 5 月至 2020 年 5 月就职于
北京恒泰实达科技股份有限公司，任独立董事；2018 年 9 月至 2021 年 8 月就职
于瑞斯康达科技发展股份有限公司，任独立董事；2020 年 5 月至今就职于北京
恒华伟业科技股份有限公司，任独立董事；2020 年 6 月至 2022 年 6 月就职于龙
铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司，任独立董事；2021 年 9 月至今就职于联通智网科技股份有限公司，任独立董事；2021 年 11 月至今任恒达时讯独立董事，与其他董事、监事、高级管理人员无亲属关系；2023 年 6 月至今，任

公告编号：2024-007

北京大豪科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事黄磊会议
出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

黄磊 5 5 0 0 否 1

三、 发表独立意见情况

独立董事黄磊对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了２次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第三届董事会 《关于 <2022 年年度报告 > 及 同意

月 24 日 第十次会议 <2022 年年度报告摘要>议案 ……
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