公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-025

证券代码：836885 证券简称：恒达时讯 主办券商：中银证券
北京恒达时讯科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八十四条 股东（包括股东代理人） 第八十三条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。公司及控股子公司持有的公司股份没 公司及控股子公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股 有表决权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。 东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定 公司董事会和符合相关规定条件的股条件的股东可以公开向公司股东征集 东可以公开向公司股东征集其在股东其在股东大会的投票权。征集股东投票 大会的投票权。征集股东投票权应当向权应当向被征集人充分披露具体投票 被征集人充分披露具体投票意向等信意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征的方式征集股东投票权。公司不得对征 集股东投票权。公司不得对征集投票权

公告编号：2024-025

集投票权提出最低持股比例限制。 提出最低持股比例限制。
第八十八条董事、监事候选人名单以提 第八十七条 董事、监事候选人名单以案的方式提请股东大会表决。董事、监 提案的方式提请股东大会表决。董事、
事提名的方式和程序为： 监事提名的方式和程序为：

（二）持有或合计持有公司 3%以上有 （二）持有或合计持有公司 3%以上有表决权股份的股东可以向公司董事会 表决权股份的股东可以向公司董事会提出董事候选人（单独或者合并持有公 提出董事候选人或向监事会提出非由司已发行股份 1%以上的股东可以提出 职工代表担任的监事候选人，但提名的独立董事候选人）或向监事会提出非由 人数和条件必须符合法律法规和本章职工代表担任的监事候选人，但提名的 程的规定，并且不得多于拟选人数，董人数和条件必须符合法律法规和本章 事会、监事会应当将上述股东提出的候程的规定，并且不得多于拟选人数，董 选人提交股东大会审议；
事会、监事会应当将上述股东提出的候
选人提交股东大会审议；

第一百一十一条 董事会由 7 名董事组 第一百一十条 董事会由5名董事组成。
成，可以设独立董事。

第一百二十三条 代表 1/10 以上表决 第一百二十条 代表 1/10 以上表决权
权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独 的股东、1/3 以上董事或者监事会，可立董 事或者监事会，可以提议召开董 以提议召开董事会临时会议。董事长应事会临时会议。董事长应当自接到提议 当自接到提议后 10 日内，召集和主持后 10 日内， 召集和主持董事会会议。 董事会会议。
（二）删除条款内容

1、删除第五十一条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立
董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内向登记在册的公司股东发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

公告编号：2024-025

2、删除第一百一十七条 独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规
赋予董事的职权外，公司还应当赋予独立董事以下特别职权：（一）需要提交股东大会审议的关联交易事项，……
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