公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-024

证券代码：836885 证券简称：恒达时讯 主办券商：中银证券
北京恒达时讯科技股份有限公司

关于取消独立董事及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

北京恒达时讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，拟取消设置独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟同时取消已制订的《北京恒达时讯科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2022-032）等相关制度，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步废止。
二、审议与表决情况

公司于2024年10月24日召开第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关于取消独立董事及相关制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司现任独立董事黄磊对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京恒达时讯科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

北京恒达时讯科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日

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