公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-017

证券代码：836888 证券简称：来邦科技 主办券商：东北证券

来邦科技股份公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：来邦科技股份公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘晓亭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数54,110,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-017

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常生产经营和业务发展的需要，提高资金管理效率，公司（含全资子公司）2024 年拟向银行申请总额不超过人民币 8000 万元的综合授信额度，授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、供应链融资、银行承兑汇票、票据贴现、银行保函等，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、应收账款质押担保及实际控制人个人无偿提供担保等方式，其中使用公司自有资产提供抵押或担保的额度不超过 4000 万元。具体融资额度、融资方式、融资期限及担保方式等根据公司实际资金需求确定，以和银行最终签订的协议为准。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《来邦科技股份公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

来邦科技股份公司
董事会
2023 年 12 月 27 日

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