公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-008

证券代码：836888 证券简称：来邦科技 主办券商：东北证券
来邦科技股份公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-008

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836888 来邦科技 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所的指定律师。
（七）会议地点

来邦科技股份公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披 露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》

公告编号：2024-008

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》

（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

综合考虑公司未来的经营资金需求和可持续发展，为更好地维护全体股东 的长远利益，公司拟不进行 2023 年度利润分配。
（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

经公司董事会研究，决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（八）审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披 露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理章程变更相关事宜的议案》

根据公司章程拟修订情况，提请股东大会授权董事会安排办理章程变更相 关事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-008

1、由法定代表人代……
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