公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-014

证券代码：836888 证券简称：来邦科技 主办券商：东北证券
来邦科技股份公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：董事会办公室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长潘晓亭

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-014

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会 提名潘莉、王庆（连任）、刘闵（连任）、周振华、娄鹏飞为第四届董事会董事 候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效。经 核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联 合惩戒对象。

详见公司 2024 年9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披
露的《来邦科技股份公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议董
事会提交的相关议案。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《来邦科技股份公司第三届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2024-014
来邦科技股份公司
董事会
2024 年 9 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。