公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-019

证券代码：836888 证券简称：来邦科技 主办券商：东北证券
来邦科技股份公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：来邦科技股份公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘晓亭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数58,952,140 股，占公司有表决权股份总数的 85.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-019

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会进行换届选举，同意提名 潘莉、王庆（连任）、刘闵（连任）、周振华、娄鹏飞为第四届董事会董事候选 人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

经核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于 失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,952,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会进行换届选举，同意提名 钱道鹏（连任）、戴元兵为公司第四届监事会股东监事候选人，与公司职工代 表大会选举产生的新一届职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三 年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

经核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于 失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,952,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-019

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024 年 10 2024 年第一次临

潘莉 董事 任职 审议通过
月 9 日 时股东大会

2024 年 10 2024 年第一次临

王庆 董事 任职 审议通过
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