公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-026

证券代码：836888 证券简称：来邦科技 主办券商：东北证券
来邦科技股份公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：董事会办公室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以电话和书面方
式发出

5.会议主持人： 董事长潘莉

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度拟向银行申请综合授信融资及贷款的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-026

为满足生产经营和业务发展需要，公司（含下属子公司）2025 年度拟向银
行申请累计不超过 10,000 万元的综合授信融资及贷款，授信种类包括但不限 于各类贷款、银行保函、承兑汇票、供应链融资及项目融资等；担保方式包括 但不限于信用方式、保证担保、抵押担保、应收账款质押担保及实际控制人个 人无偿连带责任担保等，其中使用公司自有资产提供抵押或担保总额不超过 6,000 万元。具体授信额度、融资方式、融资期限、贷款利率及担保方式等根 据公司实际资金需求确定，以和银行最终签订的具体协议为准。本次申请综合 授信融资及贷款有效期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至
2025 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台披露的《关于 2025 年度拟向银行申请综合授信融资及贷款的公 告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及接受关联方无偿提供担保，属于公司纯受益行为，免于按照关 联交易进行审议，关联董事潘莉无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会，就本次董事会需提请股东
大会审议的相关议案进行审议表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-026

三、备查文件目录

《来邦科技股份公司第四届董事会第二次会议决议》

来邦科技股份公司
董事会
2024 年 12 月 10 日

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