公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-030

证券代码：836888 证券简称：来邦科技 主办券商：东北证券
来邦科技股份公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：来邦科技股份公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘莉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数51,583,449 股，占公司有表决权股份总数的 74.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-030

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度拟向银行申请综合授信融资及贷款的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营和业务发展需要，公司（含下属子公司）2025 年度拟向银
行申请累计不超过 10,000 万元的综合授信融资及贷款，授信种类包括但不限 于各类贷款、银行保函、承兑汇票、供应链融资及项目融资等；担保方式包括 但不限于信用方式、保证担保、抵押担保、应收账款质押担保及实际控制人个 人无偿连带责任担保等，其中使用公司自有资产提供抵押或担保总额不超过 6,000 万元。具体授信额度、融资方式、融资期限、贷款利率及担保方式等根 据公司实际资金需求确定，以和银行最终签订的具体协议为准。本次申请综合 授信融资及贷款有效期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至
2025 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台披露的《关于 2025 年度拟向银行申请综合授信融资及贷款的公告》 （公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,583,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及接受关联方无偿提供担保，属于公司纯受益行为，免于按照关 联交易进行审议，关联股东无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2024-030

《来邦科技股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

来邦科技股份公司
董事会
2024 年 12 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。