公告日期：2019-06-03

公告编号：2019-026

证券代码：836891 证券简称：盈迪信康 主办券商：东吴证券
苏州盈迪信康科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月30日
2.会议召开地点：苏州相城区元和街道嘉元路959号602会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕莹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次创立大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数27,299,016股，占公司有表决权股份总数的93.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：
为更好的推进审计工作的开展，经公司研究决定更换会计师事务所，公司原审计机构为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)，现建议聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）

公告编号：2019-026

为公司审计机构，负责公司2018年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。2.议案表决结果：

同意股数27,299,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。
三、备查文件目录
苏州盈迪信康科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议

苏州盈迪信康科技股份有限公司
董事会
2019年6月3日

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