公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-030

证券代码：836891 证券简称：盈迪信康 主办券商：东吴证券

苏州盈迪信康科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以邮件方式发出

5.会议主持人：蒋志英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表公司监事会汇报监事会2018年度工作情况。

公告编号：2019-030

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2019]第31-00217号审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《盈迪信康：2018年年度报告》及《盈迪信康：2018年年度报告摘要》（公告编号分别为：2019-031、2019-032）。

监事会根据相关规定，对公司《2018年年度报告及摘要》审核意见如下：

1.公司《2018年年度报告及摘要》编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

2.公司《2018年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的规定，未发现公司《2018年年度报告及摘要》中包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告及摘要真实反映了公司2018年的经营管理和财务状况。

3.审议时，未发现参与公司《2018年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在

公告编号：2019-030

违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和可供分配利润的实际情况，及公司2019年经营发展需要，决定不分配2018年度公司利润。

公告编号：2019-030

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