公告日期：2020-03-11

公告编号：2020-002

证券代码：836891 证券简称：盈迪信康 主办券商：东吴证券
苏州盈迪信康科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场和网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 27 日以邮件方式发出

5.会议主持人：吕莹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事任富钧、陈亮因防疫期间网络会议以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

为降低公司审计成本支出，经公司研究决定更换会计师事务所，公司原审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），现建议聘请上会会计师事务所（特

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殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请贷款》的议案
1.议案内容：

根据公司目前发展计划及资金需求，现拟向银行申请贷款，授信金额不高于壹仟万元人民币（含壹仟万元人民币），期限壹年，用于补充公司生产经营所需的流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 26 日在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2020-002

经与董事会签字确认的《苏州盈迪信康科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州盈迪信康科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 11 日

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