公告日期：2020-04-29

证券代码：836891 证券简称：盈迪信康 主办券商：东吴证券
苏州盈迪信康科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：苏州市相城区嘉元路 959 号 610 室
3.会议召开方式：现场和网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以邮件方式发出

5.会议主持人：吕莹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事任富钧、陈亮因防疫期间以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报公司 2019 年度工作情况

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表公司董事会汇报董事会 2019年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：
审议通过上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2020）第 3405号审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
议案内容：《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2020年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《盈迪信康：
2019 年年度报告》及《盈迪信康：2019 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2020-010、2020-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：
按照《挂牌公司治理规则》相关要求，对照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》，完成公司章程的修订工作，履行审议程序并公告。内容详见公司于 2020年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《盈迪信康：关于拟修订公司章程公告》（公告编号为：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于完善公司信息披露管理制度》议案
1.议案内容：
为充分保护股东及公司的合……
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