公告日期：2020-04-29

证券代码：836891 证券简称：盈迪信康 主办券商：东吴证券
苏州盈迪信康科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公 第九条本公司章程自生效之日起，即成为规司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与之间权利义务关系的具有法律约束力的文 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的件，也是对公司、股东、董事、监事、总经 文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理和其他高级管理人员具有法律约束力的文 理人员具有法律约束力。依据本章程，股东件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可 可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章 监事、总经理和其他高级管理人员，股东可程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、 事、总经理和其他高级管理人员。股东、董董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规
定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不
成的，通过诉讼方式解决。

第三十一条公司召开股东大会、分配股利、 第三十一条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为 清算及从事其他需要确认股东身份的行为
时，由董事会或股东大会召集第三十一条公 时，由董事会或股东大会召集人确定股权登司召开股东大会、分配股利、清算及从事其 记日，股权登记日一旦确定，不得更改，股他需要确认股东身份的行为时，由董事会或 权登记日收市后登记在册的股东为享有相关
股东大会召集 权益的股东。

第四十条股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十八）审议批准公司与关联 行使下列职权：（十八）审议批准公司与关联人发生的日常交易（公司获赠现金资产和提 人发生的日常交易（公司获赠现金资产和提
供担保除外）金额在 500 万元以上，或占公 供担保除外）金额在 300 万元以上，或占公
司最近一期经审计净资产绝对值 30%以上 司最近一期经审计总资产超过 30%以上的，的，以及除日常关联交易之外的其他关联交 以及除日常关联交易之外的其他关联交易。易。
第四十一条公司下列对外担保行为，须经股 第四十一条公司提供担保的，应当提交公司
东大会审议通过。 董事会审议，符合下列情形之一的，还应当
(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保 提交股东大会审议：公司下列对外担保行为，总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 须经股东大会审议通过。

50%以后提供的任何担保; (一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保
(二) 公司的对外担保总额，达到或超过公司 总额，达到或超过最近一期经审计净资产的最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 50%以后提供的任何担保;

何担保； (二) 按照担保金额连续 12 个月累计计算原
(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提 则，公司的对外担保总额，达到或超过公司
供的担保; 最近一期经审计总资产的 30%以后提供的
(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 任何担保；

10%的担保; (三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提
(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的 供的担保;

担保。 (四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产
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