公告日期：2021-04-12

证券代码：836894 证券简称：亚亨机械 主办券商：华福证券
福建亚亨机械股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 30 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：毛建仁
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事会报告就 2020 年度工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年度董事会工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）、《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-004)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

以公司截至 2020 年 12 月 3 1 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程
的规定，公司编制《2020 年度财务决算报告》，对公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：
在 2020 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，公司编制《2021 年度财务预算报告》，对公司 2021 年度财务预算情况予以总体规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2021]21002090013 号
标准无保留意见审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度实现的累计
未分配利润为-3,382,782.99 元，在符合利润分配原则、保证公司长期经营及发展的前提下，公司提出 2020 年不执行利润分配，剩余未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《预计 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上登载的《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的公告》，公告编号：2021-0072.回避表决情况
本谈案涉及关联交易事项，毛建仁、毛道枝、黄祥辉回避表决。

3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接 提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：
公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变……
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