公告日期：2021-04-12

证券代码：836894 证券简称：亚亨机械 主办券商：华福证券
福建亚亨机械股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836894 亚亨机械 2021 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城(福州)律师事务所谢平、周魏捷律师。
（七）会议地点
福建亚亨机械股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
董事会报告就 2020 年度工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年度董事会工作重点。
（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
监事会报告就 2020 年度工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年度监事会工作重点。
（三）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www. neeq. com. cn)上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）、《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-004)。

（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

以公司截至 2020 年 12 月 3 1 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程
的规定，公司编制《2020 年度财务决算报告》，对公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《公司 2021 年度财务预算方案》
在 2020 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，公司编制《2021 年度财务预算报告》，对公司 2021 年度财务预算情况予以总体规划。
（六）审议《公司 2020 年度利润分配预案》
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2021]21002090013 号
标准无保留意见审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度实现的累计
未分配利润为-3,382,782.99 元，在符合利润分配原则、保证公司长期经营及发展的前提下，公司提出 2020 年不执行利润分配，剩余未分配利润结转至下一年度。
（七）审议《预计 2021 年度日常性关联交易》
详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上登载的《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的公告》，公告编号：2021-007（八）审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
（九）审议《关于会计政策变更》

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年
修订）》（财会〔2017〕22 号）。根据新收入准则的施行时间要求，本公司于 2020年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入
准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案……
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