公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-009

证券代码：836894 证券简称：亚亨机械 主办券商：华福证券
福建亚亨机械股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：毛建仁
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上登载的《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2021-011。

公告编号：2021-009

2.回避表决情况
本谈案涉及关联交易事项，毛建仁、毛道枝、黄祥辉回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建亚亨机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

福建亚亨机械股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 22 日

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