公告日期：2021-05-13

证券代码：836894 证券简称：亚亨机械 主办券商：华福证券
福建亚亨机械股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毛建仁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数9,359,243 股，占公司有表决权股份总数的 78.6492%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事黄祥辉、毛道枝、项峥因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈建新因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

4、华福证券一名督导人员参会；
5、上海锦天城（福州）律师事务所两名律师参会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
董事会报告就 2020 年度工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年度董事会工作重点。
2.议案表决结果：

同意股数 9,359,243 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
监事会报告就 2020 年度工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年度监事会工作重点。
2.议案表决结果：

同意股数 9,359,243 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www. neeq. com. cn)上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）、《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-004)。
2.议案表决结果：

同意股数 9,359,243 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

以公司截至 2020 年 12 月 3 1 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程
的规定，公司编制《2020 年度财务决算报告》，对公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 9,359,243 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算方案》
1.议案内容：
在 2020 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，公司编制《2021 年度财务预算报告》，对公司 2021 年度财务预算情况予以总体规划。
2.议案表决结果：

同意股数 9,359,243 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
1.议案内容：
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2021]21002090013 号
标准无保留意见审计报告，截至 2……
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