公告日期：2021-11-29

公告编号：2021-021

证券代码：836894 证券简称：亚亨机械 主办券商：华福证券
福建亚亨机械股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：毛建仁
5.会议主持人：毛建仁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数10,585,436 股，占公司有表决权股份总数的 88.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事毛道枝、项峥因出差外地缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
无其他高级管理人员列席会议

公告编号：2021-021

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举 》
1.议案内容：

鉴于公司董事会任期于 2021 年 11 月 18 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会现提名毛建仁、毛道枝、陈国刚、黄祥辉、项峥为公司第三届董事会的董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述五名董事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。具体内容详见公司11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的《福建亚亨机械股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-020）。2.议案表决结果：

同意股数 10,585,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.95%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举 》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 11 月 18 日届满，根据《公司法》
及《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名丁小玮、陈建新、肖瑶为第三届监事会的监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述三位监事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建亚亨机械股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号： 2021-020）。
2.议案表决结果：

公告编号：2021-021

同意股数 10,585,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.95%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

毛建 董事长 任职 2021 年 11 2021 年第一次临 审议通过
仁 月 27 日 时股东大会

黄祥 副董事长 任职 2021 年 11 2021 年第一次临 审议通过
辉 月 27 日 时股东大会

毛道 董事 ……
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