公告日期：2021-11-12

公告编号：2021-016

证券代码：836894 证券简称：亚亨机械 主办券商：华福证券

福建亚亨机械股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、 会议召开时间：2021 年 11 月 12 日

2、 会议召开地点：公司会议室

3、 会议召开方式：现场

4、 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 30

日以电话方式发出。

5、 会议主持人：陈树和

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有
关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-016

鉴于公司第二届监事会监事任期至 2021 年 11 月 18 日届满，为保
证监事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举肖瑶女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与2021 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监 事会届满之日止。肖瑶女士为连选连任，且不属于失信联合惩戒对 象。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《福建亚亨机械股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》
福建亚亨机械股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 12 日

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