公告日期：2021-11-12

公告编号：2021-017

证券代码：836894 证券简称：亚亨机械 主办券商：华福证券
福建亚亨机械股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：毛建仁
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-017

公司第二届董事会任期即将届，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名毛建仁、毛道枝、黄祥辉、陈国刚、项峥为公司第三届董事会的董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届董事会成员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。
上述五名董事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11月 12 日在全国中小企业股份转让系统中
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建亚亨机械股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

福建亚亨机械股份有限公司

公告编号：2021-017

董事会
2021 年 11 月 12 日

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