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公告日期：2019-04-18
福建亚亨机械股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面通知方式发出
5.会议主持人：毛建仁
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法律的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度董事会的工作重点。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
总经理工作报告就2018年公司经营情况及日常工作情况及公司业绩进行了回顾，并提出了2019年度公司的经营目标及未来展望。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-012）、《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-011)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
以公司截至2018年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程
予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
在2018年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，公司编制《2019年度财务预算报告》，对公司2019年度财务预算情况予以总体规划。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2019）审字E-002号标准无保留意见审计报告，截至2018年12月31日，公司2018年度实现的累计未分配利润为1,210,446.16元，在符合利润分配原则、保证公司长期经营及发展的前提下，公司提出2017年度利润分配方案：以2018年12月31日公司总股本11,900,000股为基数，不执行利润分配，剩余未分配利润结转至下一年度。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：
公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，为公司提供2019年度财务报告审计及其他相关咨询……
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