公告日期：2019-04-18

福建亚亨机械股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事长兼总经理毛建仁。
（三）会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于2019年4月18日经公司第二届董事会第四次会议审议通过,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日9时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海锦天城(福州)律师事务所谢平。
（七）会议地点
福建亚亨机械股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年度董事会工作报告的议案》议案
董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度董事会的工作重点。
（二）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案
监事会报告就2018年度工作情况进行了回顾，并提出了2019年度监事会工作重点。
（三）审议《公司2018年年度报告及摘要》议案
详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-012）、《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-011)。
（四）审议《公司2018年度财务决算报告》议案
以公司截至2018年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制《2018年度财务决算报告》，对公司2018年度财务决算情况
（五）审议《公司2019年度财务预算方案》议案
在2018年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，公司编制《2019年度财务预算报告》，对公司2019年度财务预算情况予以总体规划。
（六）审议《公司2018年度利润分配预案》议案
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2019）审字E-008号标准无保留意见审计报告，截至2018年12月31日，公司2018年度实现的累计未分配利润为1,210,446.16元，在符合利润分配原则、保证公司长期经营及发展的前提下，公司提出2017年度利润分配方案：以2018年12月31日公司总股本11,900,000股为基数，不执行利润分配，剩余未分配利润结转至下一年度。（七）审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。
（八）审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》议案
公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，为公司提供2019年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
（九）审议《关于确认公司2018年度日常性关联交易和补充预计2019年度日常性关联交易的议案》议案
详见公司于2019年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002），2019年4月18日披露的《关于确认2018年度日常性关联交易和补充预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：
（十）审议《公司2018年度审计报告》议案
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计了福建亚亨机械股份有限公司财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法……
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