公告日期：2019-05-10

福建亚亨机械股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：毛建仁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数9,758,324股，占公司有表决权股份总数的82.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度董事会的工作重点。

同意股数9,758,324股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会报告就2018年度工作情况进行了回顾，并提出了2019年度监事会工作重点。2.议案表决结果：

同意股数9,758,324股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-012）、《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-011)。

2.议案表决结果：

同意股数9,758,324股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

1.议案内容：

以公司截至2018年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制《2018年度财务决算报告》，对公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数9,758,324股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

在2018年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，公司编制《2019年度财务预算报告》，对公司2019年度财务预算情况予以总体规划。

2.议案表决结果：

同意股数9,758,324股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2019）审字E-002号标准无保留意见审计报告，截至2018年12月31日，公司2018年度实现的累计未分配利润为1,210,446.16元，在符合利润分配原则、保证公司长期经营及发展的前提下，公司提出2018年度利润分配方案：以2018年12月31日公司总股本11,900,000股为基数，不执行利润分配，剩余未分配利润结转至下一年度。

同意股数9,758,324股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本谈……
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