公告日期：2019-11-01

公告编号：2019-024

证券代码：836894 证券简称：亚亨机械 主办券商：华福证券
福建亚亨机械股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 20 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：毛建仁
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、案审议情况
（一）审议通过《关于补充预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2019 年 11 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-024

3.回避表决情况：
毛建仁、黄祥辉均属于关联方应回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 11 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
毛建仁、黄祥辉均属于关联方应回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开福建亚亨机械股份有限公司 2019 年第四次临时
股东大会》议案
1.议案内容：

提请于 2019 年 11 月 18 日上午 9 时在福建亚亨机械股份有限公司会议室召开公
司 2019 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2019-024

福建亚亨机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

福建亚亨机械股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 1 日

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