公告日期：2019-11-01

公告编号：2019-027

证券代码：836894 证券简称：亚亨机械 主办券商：华福证券
福建亚亨机械股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 18 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-027

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 15 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年公司日常性关联交易》议案

议案内容：详见公司于 2019 年 11 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。
（二）审议《关于补充预计 2019 年公司日常性关联交易》议案

议案内容：详见公司于 2019 年 11 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 18 日 9 时至 9 时 30 分

公告编号：2019-027

（三）登记地点：公司董事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：陈树和 13559338030
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费自理。
五、备查文件目录
《福建亚亨机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

福建亚亨机械股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 1 日

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