公告日期：2019-11-01

公告编号：2019-026

证券代码：836894 证券简称：亚亨机械 主办券商：华福证券

福建亚亨机械股份有限公司

关于补充预计 2019 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2019 年发 2019年年初至披露日 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 与关联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额 （如有）

实际控制人控 900,000.00 530,973.45

股的公司上海

购买原材料、 素朴智能设备
燃料和动力 制造有限公司

与本公司的关

联采购

销售产品、商
品、提供或者
接受劳务，委
托或者受托销
售
投资（含共同
投资、委托理
财、委托贷款）
财务资助（挂
牌公司接受
的）
公司章程中约
定其他的日常
关联交易
其他

合计 - 900,000.00 530,973.45 -

公告编号：2019-026

（二） 基本情况

关联方关系概述：

上海素朴智能设备制造有限公司是公司实际控制人控制的企业，为本公司关联方。实际控制人毛建仁直接持有公司 7.03%的股份，并通过亚亨动力控制公司 62.49%的股份，合计控制公司 69.52%的股份。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2019 年 11 月 01 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充
预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》。议案表决情况：毛建仁、黄祥辉属于关联方应回避表决。本议案需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易参照市场价格协商制定，公允、合理。关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《公司章程》规定，关联业务往来遵循了公开、公平、公平的原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果

公告编号：2019-026

的真实性。
六、 备查文件目录
《福建亚亨机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

福建亚亨机械股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 1 日

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