公告日期：2019-11-18

公告编号：2019-033

证券代码：836894 证券简称：亚亨机械 主办券商：华福证券

福建亚亨机械股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：毛建仁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 21 人，持有表决权的股份 10,420,928 股，占公司有表决权股份总数的 87.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计 2020 年公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 11 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

公告编号：2019-033

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,425,497 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，福建亚亨动力科技集团有限公司、毛建仁、黄祥辉、陈铭亮、毛道枝为关联方，对本议案回避表决，回避股数 8,995,431 股，占公司股份总数的 75.59%。

（二）审议通过《关于补充预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 11 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,425,497 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，福建亚亨动力科技集团有限公司、毛建仁、黄祥辉、陈铭亮、毛道枝为关联方，对本议案回避表决，回避股数 8,995,431 股，占公司股份总数的 75.59%。

（三）审议通过《关于提名监事候选人》议案

1.议案内容：

监事会主席游学亮先生因突发疾病经抢救无效，于 2019 年 10 月 30 日 不幸

去世。为确保公司监事会正常运作，推动公司持续稳定的健康发展，监事会提名

公告编号：2019-033

陈建新先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 10,420,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

游学亮 监 事 会 离职 2019 年 11 2019 年第四次临 审议通过

主席 月……
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