公告日期：2020-04-14

证券代码：836894 证券简称：亚亨机械 主办券商：华福证券
福建亚亨机械股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十二条 董事、高级管理人员执行公司 第三十二条 董事、监事、高级管理人员执
职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 行职务时违反法律法规和公司章程，给公司定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单 造成损失的，应当依法承担赔偿责任。董事、独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事 政法规或者本章程的规定，给公司造成损失
会执行公司职务时违反法律、行政法规或者 的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%
本章程的规定，给公司造成损失的，股东可 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反监事会、董事会收到前款规定的股东书面请 法律、行政法规或者本章程的规定，给公司求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 造成损失的，股东可以书面请求董事会向人30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即 民法院提起诉讼。
提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请害的，前款规定的股东有权为了公司的利益 求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起
以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的， 提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损本条第一款规定的股东可以依照前两款的规 害的，前款规定的股东有权为了公司的利益
定向人民法院提起诉讼。 以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，
本条第一款规定的股东可以依照前两款的规
定向人民法院提起诉讼。

第四十一条 有下列情形之一的，公司在事 第四十一条 临时股东大会不定期召开，有
实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： 下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定 个月以内召开临时股东大会：
最低人数，或者少于本章程规定董事会人数 （一）董事人数不足《公司法》规定的法定
的 2/3 时； 最低人数，或者少于本章程规定董事会人数
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 的 2/3 时；

时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份 时；

的股东请求时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份
（四）董事会书面提议召开时； 的股东请求时；

（五）监事会书面提议召开； （四）董事会书面提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程 （五）监事会书面提议召开；

规定的其他情形。 （六）法律、行政法规、部门规章或本章程
前述第（三）项持股股数按股东提出书面请 规定的其他情形。

求当日其所持有的公司股份计算。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面请
求当日其所持有的公司股份计算。

第四十二条 本公司召开股东大会的地点原 第四十二条 本公司召开股东大会的地点原
则上为公司所在地；董事会亦可决定在其他 则上为公司所在地；董事会亦可决定在其他
合适的地方召开股东大会。 ……
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