公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-008

证券代码：836894 证券简称：亚亨机械 主办券商：华福证券
福建亚亨机械股份有限公司关于修订董事会议事规则的公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

福建亚亨机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日召
开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，
表决情况：会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票。本议案尚需公司股东大会审议通过方可生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

2019 年 12 月 28 日，新《证券法》获得修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起
施行。同时，《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）已于近期发布实施。为保证新《证券法》相关规定的顺利实施，并落实相关监管要求，我司按照《挂牌公司治理规则》相关要求，进行公司董事会议事规则的修订工作，修订对照如下：

原规定 修订后

第十六条发表意见 第十六条发表意见

董事应当认真阅读有关会议材 董事应当认真阅读有关会议材
料，在充分了解情况的基础上独立、 料，在充分了解情况的基础上独立、
审慎地发表意见。 审慎地发表意见。

董事可以在会前向会议召集人、 董事可以在会前向会议召集人、

公告编号：2020-008

总经理和其他高级管理人员、会计师 总经理和其他高级管理人员、会计师 事务所和律师事务所等有关人员和机 事务所和律师事务所等有关人员和机 构了解决策所需要的信息，也可以在 构了解决策所需要的信息，也可以在 会议进行中向主持人建议请上述人员 会议进行中向主持人建议请上述人员
和机构代表与会解释有关情况。 和机构代表与会解释有关情况。

董事会审议有关关联事项时，应
遵守法律法规和《公司章程》和的有
关规定。董事会在审议关联交易价格
时，应当根据客观标准判断该关联交
易是否对公司有利，必须保证交易价
格的公允，必要时可聘请专业评估师
或独立财务顾问咨询、评估。

董事会审议年度投资计划及重大
投资项目，由董事会组织或责成总经
理组织有关职能部门拟定方案(计
划)，并组织相应部门进行充分研究后
编制可行性研究报告，按有关规定的
程序上报董事会。对拟投资项目，董
事会认为有必要时，也可聘请独立的
专家或中介机构组成评审小组对投资
项目进行评估和咨询。须提交股东大
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。