公告日期：2021-04-30

证券代码：836896 证券简称：桃花源 主办券商：国元证券

湖南桃花源农业科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司常德会议室

3.会议召开方式：现场的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日 以电话和微信方式发出

5.会议主持人：吴合周

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议题审议程序均符合法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号 2021－004 号）、《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号 2021－005）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，公司监事会对 2020 年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了湖南桃花源农业科技股份有限

公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年

度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，后附的财务报表在所有重大方

面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖南桃花源 2020 年 12 月 31 日

的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议公司《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

在 2021 年度公司经营管理目标的基础上，将公司 2021 年度财务预算情况予

以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2021 年关联交易》议案

1.议案内容：

根据相关规定要求，对公司2021 年关联交易进行预计，具体详……
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