公告日期：2021-06-07

公告编号：2021-013

证券代码：836896 证券简称：桃花源 主办券商：国元证券

湖南桃花源农业科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司常德会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 30 日以电话或微信的方式发

出

5.会议主持人：刘华武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事柯盛开因个人原因缺席，委托董事刘华武代为表决。

董事谭志奇因个人原因缺席，委托董事杨钧丞代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌》议

案

公告编号：2021-013

1.议案内容：

基于新三板股票交易市场不活跃，综合维护成本费用较高，公司因发展战略调 整之需要，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司关于拟申请 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号： 2021-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

因公司拟申请公司股票在股转系统终止挂牌，为确保相关事项顺利进行， 特提请公司股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架与原则下全权办 理本次公司股票终止在股转系统挂牌的各项事宜，包括但不限于：

（1）向股转系统提交本次公司股票终止挂牌的申请文件；

（2）制定、审阅、修订及签署与本次公司股票终止挂牌相关的文件；

（3）负责对股东权益保护措施作出相关安排，包括但不限于制定、修改、实施 针对异议股东的保护措施；

（4）办理本次公司股票在股转系统终止挂牌的所有相关手续；

（5）负责在中国证券登记结算有限责任公司办理本次公司股票终止挂牌后的 相关事宜；

（6）在相关法律、法规及规范性文件允许的前提下，办理与本次公司股票终 止挂牌有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

以上授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至本次公司股票终止

公告编号：2021-013

挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂 牌，为充分保护可能存在的公司异议股东的权益，公司将积极协调公司控股股 东、实际控制人或其指定的第三方与异议股东进行洽谈，对异议股东持有的公 司股份进行回购，以保障其合法权益。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。