
公告日期:2019-04-26
湖南桃花源农业科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月15日以电话、邮件相结合的方式发出
5.会议主持人:董事长朱方金先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将2018年度公司年报及摘要予以汇报,详见《2018年年度报告及报告摘要》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2018年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结,并提出2019年度董事会的工作重点。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2018年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
就2018年经营情况进行总结,并提出2019年度工作计划表。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年年度审计报告》议案
1.议案内容:
由中审华会计师事务所出具的《2018年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019年年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
在2019年度公司经营管理目标的基础上,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
鉴于公司经营发展需要,暂不对2018年实现的利润进行分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2018年度绩效兑现方案及2019年度绩效考核方案》议案
1.议案内容:
2018年度绩效兑现方案及2019年度绩效考核方案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《公司2018年募集资金存放及使用情况的专项报告议案》议案1.议案内容:
详见2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《公司2018年募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号:2019-014)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》议案
1.议案内容:
公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度的审计机构,聘期1年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
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