公告日期：2019-07-09

公告编号：2019-018

证券代码：836896 证券简称：桃花源 主办券商：国元证券
湖南桃花源农业科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月28日以电话和邮件方式发出5.会议主持人：朱方金
6.会议列席人员：董事会秘书及公司高层管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让子公司认缴出资权暨关联交易》的议案
1.议案内容：
根据自身经营需要，为了整合资源，经慎重考虑，公司拟决定向李生花转让湖南志和种业科技有限公司1530万元的认缴出资权，转让对价为0元。李生花曾担任本公司高级管理人员，系本公司关联方。详见公司在全国中小企业股份转让系

公告编号：2019-018

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于转让子公司认缴出资权暨关联交易》的公告（公告编号：2019-019）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《湖南桃花源农业科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议》决议
湖南桃花源农业科技股份有限公司
董事会
2019年7月9日

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