公告日期：2020-02-14

证券代码：836896 证券简称：桃花源 主办券商：国元证券
湖南桃花源农业科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：通讯会议
3.会议召开方式：通讯的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 9 日以电话及邮件结合的方式
发出
5.会议主持人：会议由董事长朱方金先生主持
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名柯盛开担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名柯盛开为公司第二届董事会
董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。柯盛开不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2020年2月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名谢文担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：
公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名谢文为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。谢文不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2020年2月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名刘邦华担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：
公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘邦华为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。刘邦华不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司于2020年2月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：于 2020 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-002）
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名杨钧丞担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：
公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨钧丞为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。杨钧丞不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司于2020年2月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。