
公告日期:2020-02-14
证券代码:836896 证券简称:桃花源 主办券商:国元证券
湖南桃花源农业科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 14 日
2.会议召开地点:通讯会议
3.会议召开方式:通讯的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 9 日以电话及邮件结合的方式
发出
5.会议主持人:会议由董事长朱方金先生主持
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名柯盛开担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名柯盛开为公司第二届董事会
董事,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,在股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。柯盛开不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司于2020年2月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2020-002)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名谢文担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名谢文为公司第二届董事会董事,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,在股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。谢文不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司于2020年2月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2020-002)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名刘邦华担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,
公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名刘邦华为公司第二届董事会董事,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,在股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。刘邦华不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司于2020年2月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2020-002)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:于 2020 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2020-002)
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名杨钧丞担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名杨钧丞为公司第二届董事会董事,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,在股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。杨钧丞不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司于2020年2月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖……
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