公告日期：2020-02-15

公告编号： 2020-002
证券代码： 836896 证券简称： 桃花源 主办券商： 国元证券
湖南桃花源农业科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
换届的基本情况
（一） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2020 年
2 月 14 日审议并通过：
提名柯盛开先生为公司董事， 任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,466,500 股，占公司股本的 11.7579%，
不是失信联合惩戒对象。
提名谢文先生为公司董事， 任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 1.2261%， 不
是失信联合惩戒对象。
提名刘邦华先生为公司董事， 任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,019,000 股，占公司股本的 0.9611%，
不是失信联合惩戒对象。
提名杨钧丞先生为公司董事， 任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 365,000 股，占公司股本的 0.3621%， 不
是失信联合惩戒对象。
提名刘华武先生为公司董事， 任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,476,990 股，占公司股本的 6.1088%，
不是失信联合惩戒对象。
公告编号： 2020-002
本次会议召开 5 日前以电话及邮件相结合方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由朱方金主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动： □是√否
（二）首次任命董监高人员履历
刘华武，中国国籍，无境外永久居留权， 2004 年 7 月至 2008 年 8 月，就职于雄森国际
假日酒店任总经理， 2008 年 9 月至今，就职于电广传媒深圳金极点公司任党委书记，
任职公司与挂牌公司不存在产权关系。
杨钧丞，中国国籍，无境外永久居留权， 2005 年 1 月至 2008 年 7 月就职于湖南普非特
新型墙体材料有限公司，任财务经理， 2008 年 8 月至 2013 年 8 月就职于湖南宏图水利
水电设备有限公司任财务经理， 2013 年至今就职本公司任财务部部长。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合 公司
发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《湖南桃花源农业科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
湖南桃花源农业科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 14 日

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