公告日期：2020-04-28

证券代码：836896 证券简称：桃花源 主办券商：国元证券

湖南桃花源农业科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘华武董事长

6.会议列席人员：监事吴合周、罗勇高、伍健，营销总监王佳

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议题审议程序均符合法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事柯盛开因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号2020－021 号）、《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020－013 号）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了湖南桃花源农业科技股份有限公司

财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合

并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，后附的财务报表在所有重大方面按

照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖南桃花源 2019 年 12 月 31 日的合并

及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司聘请了中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准

则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度经

营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

在 2020 年度公司经营管理目标的基础上，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。