公告日期：2020-04-28

证券代码：836896 证券简称：桃花源 主办券商：国元证券
湖南桃花源农业科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》，等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836896 桃花源 2020 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德和衡（长沙）律师事务所李桂梅律师。
（七）会议地点
公司办公楼
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》
具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号2020－021 号）、《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020－013 号）。
（二）审议《2019 年年度董事会工作报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度董事会工作报告》。（三）审议《公司 2019 年年度审计报告》
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了湖南桃花源农业科技股份有限公司
财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合
并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，后附的财务报表在所有重大方面按
照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖南桃花源 2019 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
（四）审议《2019 年监事会工作报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度监事会工作报告》。（五）审议《2019 年年度财务决算报告》
公司聘请了中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准

则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度经
营成果和现金流量。
（六）审议《2020 年年度财务预算报告》
在 2020 年度公司经营管理目标的基础上，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
（七）审议《2019 年度利润分配方案》
本年度不进行利润分配
（八）审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构。（九）审议《关于向华融湘江银行申请 200 万元流动资金贷款的议案》
公司目前在银行信誉基础较好，华融湘江银行意向公司提供疫情贴息贷款。为了拓展公司发展能力，根据发展需要，公司拟在 2020 年度向华融湘江银行申请流
动资金贷款 200 万元，年息率 1.525%，贷款周期根据情况在 1-5 年期间。申请
上述事项授权董事长签批。
（十）审议《关于 2020 年度银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
公司目前在银行信誉基础较好，信贷政策也支持银行向种子企业贷款，工商银行、中国银行、农业银行等行有向我公司贷款意向。为了拓展公司发展能力，根据发展需要，公司拟在2020年度向银行申请流动资金和理财产品等类贷款2000万元，贷款周期根据情况在 1-5 年期间。申请上述事项授……
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