
公告日期:2020-04-28
公告编号:2020-019
证券代码:836896 证券简称:桃花源 主办券商:国元证券
湖南桃花源农业科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司办公楼
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 9 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:吴合周
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议题审议程序均符合法律法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号2020-021 号)、《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编
公告编号:2020-019
号 2020-013 号)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度利润分配预案》
本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订〈湖南桃花源农业科技股份有限公司监事会议事规则〉
议案》
1.议案内容:
根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及修订的《公司章程》,现对《监事会议事
规则》进行修改。具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》公告编号:2020-017
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况
无
公告编号:2020-019
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《监事会工作报告》
1.议案内容:
监事会就2019年日常工作情况进行了总结,并提出2020年度监事会的工作重点.
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖南桃花源农业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
湖南桃花源农业科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 28 日
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