
公告日期:2020-05-20
证券代码:836896 证券简称:桃花源 主办券商:国元证券
湖南桃花源农业科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票的方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘华武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息平台
(www.neeq.com.cn)上公告了 2019 年年 度股东大会的通知公告(公告编号:2020-020)。本次股东大会会议的召集、召开、议案 审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数
76,932,500 股,占公司有表决权股份总数的 72.5595%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事柯盛开因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将 2019 年度公司年报及摘要予以汇报,
具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号2020-021 号)、《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号 2020-013 号)。
2.议案表决结果:
同意股数 76867500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%;反
对股数 65000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2019 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结,并提出
2020 年度董事会的工作重点。
2.议案表决结果:
同意股数 76867500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%;反
对股数 65000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《公司2019 年年度审计报告》
1.议案内容:
公司聘请的财务机构中审华会计事务所(特殊普通合伙),出具的标准无保留意见的 CAC 证审字[2020]0195 号审计报告。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南桃花源农业科技股
2.议案表决结果:
同意股数 76867500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 65000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2019 年监事会工作报告》
1.议案内容:
根据有关法律、法规和公司章程的规定,汇报监事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 76867500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 65000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2019 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
……
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