公告日期：2020-05-20

证券代码：836896 证券简称：桃花源 主办券商：国元证券

湖南桃花源农业科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘华武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息平台

（www.neeq.com.cn）上公告了 2019 年年 度股东大会的通知公告(公告编号:2020-020)。本次股东大会会议的召集、召开、议案 审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数

76,932,500 股，占公司有表决权股份总数的 72.5595%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事柯盛开因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年度公司年报及摘要予以汇报，

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号2020－021 号）、《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020－013 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 76867500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反

对股数 65000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出

2020 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 76867500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反

对股数 65000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《公司2019 年年度审计报告》

1.议案内容：

公司聘请的财务机构中审华会计事务所（特殊普通合伙），出具的标准无保留意见的 CAC 证审字[2020]0195 号审计报告。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股

2.议案表决结果：

同意股数 76867500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反

对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 65000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年监事会工作报告》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 76867500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反

对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 65000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

……
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