公告日期：2020-05-28

公告编号：2020-028

证券代码：836896 证券简称：桃花源 主办券商：国元证券
湖南桃花源农业科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘华武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
76,932,500 股，占公司有表决权股份总数的 72.5595%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事柯盛开因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无

公告编号：2020-028

二、议案审议情况
（一）审议《关于增补董事的提案》的议案

议案内容详见于 2020 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2020-024）
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

谭志奇 董事 任职 2020 年 5 月 2020 年第二次临 审议通过

27 日 时股东大会

四、备查文件目录
《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

湖南桃花源农业科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 28 日

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