公告日期：2020-10-16

公告编号：2020-033

证券代码：836896 证券简称：桃花源 主办券商：国元证券
湖南桃花源农业科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司常德会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 12 日以电话和邮件方式发
出
5. 会议主持人：刘华武
6. 会议列席人员：董事会秘书及公司高层管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易》议案
1.议案内容：
根据自身经营需要，为了整合资源，经慎重考虑，公司拟决定向蒋继武转让安徽桃花源农业科技有限责任公司 70%的股权，转让对价为 20,130,610.00 元。蒋继

公告编号：2020-033

武担任本公司高级管理人员，系本公司关联方。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于转让子公司股权暨关联交易》的公告（公告编号：2020-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知公告》议案
1.议案内容：
根据本公司《章程》相关规定，董事会提请召开 2020 年第三次临时股东大会，审议《转让子公司股权暨关联交易》的议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南桃花源农业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议》决议

湖南桃花源农业科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 16 日

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